В столице работники Службы безопасности Украины накрыли подпольный пункт обмена валют. На протяжении этого года владельцы ежемесячно «отмывали» через него по 4,5 млн долларов. Об этом доложила пресс-служба СБУ.
Как сообщается, псевдобизнесмены, организовав офисы в двух киевских квартирах, сотрудничали с законными обменными пунктами, банками, агентствами по недвижимости и дилерскими пунктами продаж авто.
В ходе обыска правоохранители изъяли около миллиона гривен, 360 тысяч рублей, 15 тысяч долларов, более 3 тысяч евро и около полторы тысячи фунтов стерлингов. Также в списке изъятых вещей: «теневая» бухгалтерия, кассовая документация, чековые книжки, платежки и печати организаций, которые принимали участие в теневом обмене валют.
Фото: пресс-служба СБУ
По указанным данным открыли уголовное производство по третьему пункту 212-й статьи (Уклонение от уплаты налогов и сборов) и второму пункту 364-й статьи (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подпольным бизнесменам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
